Técnica y técnico ejecutivo Compliance Officer

Descripción

Teleformación de 200 horas de duración.

Contenidos del curso

• Tema 1: Compliance en la empresa
• Tema 2: Funciones del Compliance Officer
• Tema 3: La figura del Compliance Officer
• Tema 4: Aproximación al Compliance Program
• Tema 5: Evaluación de riesgos
• Tema 6: Controles de riesgos
• Tema 7: Controles internos en la empresa
• Tema 8: Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
• Tema 9: Iso 19600. Sistema de Gestión Compliance
• Tema 10: Delitos imputables a las personas jurídicas (I)
• Tema 11: Delitos imputables a las personas jurídicas (II)
• Tema 12: Delitos imputables a las personas jurídicas (III)

Contenidos completos