DURACIÓN DEL CURSO: 30 horas
OBJETIVOS
- Ofrecer una definición del término“Compliance”y “Compliance Officer”.
- Introducir al alumno al origen del término, y dar a conocer cuál es el entorno normativo que lo regula dentro de España.
- Explicar en qué ha consistido la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica1/2015 y cómo ha cambiado la prevención de riesgos penales en el país.
- Conocer en qué consiste la prevención de los riesgos penales en la empresa, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención. Introducir cuáles son las infracciones penales actuales.
- Saber cómo implantar el Plan de Prevención Compliance en una empresa.
- Dominar los requisitos que exige el Código Penal al Plan de Prevención Compliance.
- Introducción a algunos ejemplos de riesgos penales ficticios y reales.
- Saber responder a las cuestiones habituales que surgen sobre este tema.
CONTENIDOS
TEMA 1: INTRODUCCIÓN
- Qué es “Compliance”.
- Origen y desarrollo normativo.
- Reforma del Código Penal por la LO 1/2015.
TEMA 2 APLICACIÓN DE COMPLIANCE
- La prevención de los riesgos penales en la empresa.
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención.
- Listado de infracciones penales.
TEMA 3: PLAN DE PREVENCIÓN COMPLIANCE
- Implantación del Plan de Prevención.
- Requisitos que exige el Código Penal al Plan de Prevención
- Qué es Compliance Officer.
TEMA 4: EJEMPLOS Y PREGUNTAS
- Ejemplos de riesgos penales.
- Preguntas frecuentes.
- Glosario de términos
